La fiscal federal Virginia Carmona brindó detalles sobre una importante investigación por presuntos delitos tributarios que derivó en múltiples allanamientos en la región, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia del organismo ARCA.

Según explicó la funcionaria judicial, la pesquisa demandó varios meses de trabajo e incluyó intervenciones telefónicas, informes financieros y fiscales, entre otras medidas. Como resultado, se concretaron alrededor de 20 procedimientos entre allanamientos y órdenes de presentación, autorizados por el Juzgado Federal a cargo del doctor Sergio Pinto.

Los operativos se llevaron a cabo en Justiniano Posse, Villa General Belgrano, Villa Carlos Paz, Villa Huidobro y Córdoba Capital. En los mismos no solo se involucró a la empresa investigada, sino también a inmobiliarias, escribanías, estudios contables y estudios de arquitectura vinculados a desarrollos inmobiliarios que, según la investigación, no tendrían correlato registral ni declaración ante ARCA.

La fiscal indicó que la hipótesis principal es la evasión tributaria, aunque aclaró que podrían surgir otros delitos contemplados en la Ley Penal Tributaria (27.430), dependiendo del análisis de la prueba recolectada.

En ese sentido, este martes se lleva adelante la instancia de desintervención en la sede de ARCA en Bell Ville, con la participación de personal del organismo, abogados defensores, la fiscalía y el juzgado. Este proceso consiste en la apertura y revisión de todos los elementos secuestrados durante los procedimientos, con el objetivo de garantizar la transparencia y el control de la evidencia.

Carmona también confirmó que se allanó una sucursal de cajas de seguridad en Justiniano Posse y que la investigación apunta a determinar si el crecimiento patrimonial de la empresa investigada se habría dado en base al incumplimiento de obligaciones fiscales.

La empresa bajo investigación es un constructora, y la causa podría alcanzar a sus directivos, socios gerentes y otras personas vinculadas, en función de las responsabilidades que surjan.

Si bien ya existen personas sospechadas, la fiscal aclaró que aún resta formalizar el requerimiento de instrucción, donde se detallarán las imputaciones concretas y las pruebas reunidas.

FUENTE: www.desdemontebuey.com.ar